A CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL DE UM OBJETO MATERIAL AMPLIADO NO DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO
Revista de Direito Penal Econômico
A CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL DE UM OBJETO MATERIAL AMPLIADO NO DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO
Autor Correspondente: L. B. Terra | [email protected]
Palavras-chave: normativa internacional, lavagem de dinheiro, objeto material
Resumos Cadastrados
Resumo Português:
O presente artigo apresenta as principais normativas internacionais que versam sobre o delito de lavagem de dinheiro, pontuando como ocorreu a ampliação do objeto material desse delito no âmbito internacional. Inicialmente surge como um delito conexo ao delito de tráfico de drogas e à criminalidade organizada, evidenciando uma política criminal de follow the money, e depois, gradualmente, ocorre uma expansão do objeto material chegando ao ponto atual em que qualquer delito pode anteceder o delito de lavagem de dinheiro.
Resumo Espanhol:
Este artículo presenta las principales normativas internacionales en materia de blanqueo de capitales, señalando cómo el objeto material de este delito se ha expandido en el ámbito internacional. Inicialmente apareció como un delito relacionado con el delito de tráfico de drogas y la delincuencia organizada, evidenciando una política criminal de follow the money, y luego, paulatinamente, se produjo una ampliación del objeto material, llegando al punto actual en que cualquier delito es delito antecedente al delito de blanqueo de capitales.
