A crescente popularidade das criptomoedas tem sido acompanhada por um aumento alarmante em crimes cibernéticos, com a lavagem de dinheiro emergindo como uma das principais preocupações. As características intrínsecas das criptomoedas, como descentralização e potencial anonimato, as tornam um veículo atrativo para atividades ilícitas. Dada a gravidade desta situação, é crucial estar bem informado sobre as estratégias de segurança que podem ser adotadas para combatê-la. Neste artigo, fazemos uma abordagem ao tema, conduzindo uma análise meticulosa de estudos de casos, revisando literaturas contemporâneas e examinando a legislação brasileira em relação a crimes cibernéticos associados a criptomoedas. Nosso objetivo é elucidar os principais métodos criminosos e, mais importante, fornecer orientações robustas para sua prevenção.
The growing popularity of cryptocurrencies has been accompanied by an alarming rise in cybercrime, with money laundering emerging as a major concern. The intrinsic characteristics of cryptocurrencies, such as decentralization and potential anonymity, make them an attractive vehicle for illicit activities. Given the seriousness of this situation, it is crucial to be well informed about the security strategies that can be adopted to combat it. In this article, we approach the topic, conducting a meticulous analysis of case studies, reviewing contemporary literature and examining Brazilian legislation in relation to cybercrimes associated with cryptocurrencies. Our goal is to elucidate the main criminal methods and, more importantly, provide robust guidance for their prevention.
