O texto explora os principais tópicos de relevância na política criminal atinente à lavagem de dinheiro e à sua prevenção, bem como aos assuntos relacionados à prevenção do financiamento do terrorismo, em especial, o papel que o COAF ocupa como autoridade de inteligência e de tratamento de dados pessoais.
The text exposes the main topics of national relevance regarding the criminal policies on money laundering and its prevention, as well as topics related to the fighting of financing of terrorism, in special the role played by COAF (the Brazilian Financial Intelligence Unit) in the Brazilian intelligence system and data protection.
