CRIMINALIDADE EMPRESARIAL E COMPLIANCE: OS CRIMINALISTAS E O SEU NOVO PAPEL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Boletim IBCCRIM

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ISSN: 2965-937X
Editor Chefe: Ana Cristina Gomes e Daiane Kassada
Início Publicação: 01/01/1993
Periodicidade: Mensal
Área de Estudo: Ciências Humanas, Área de Estudo: Ciência política, Área de Estudo: Filosofia, Área de Estudo: Psicologia, Área de Estudo: Sociologia, Área de Estudo: Ciências Sociais Aplicadas, Área de Estudo: Direito, Área de Estudo: Multidisciplinar, Área de Estudo: Multidisciplinar

CRIMINALIDADE EMPRESARIAL E COMPLIANCE: OS CRIMINALISTAS E O SEU NOVO PAPEL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Ano: 2020 | Volume: Especial | Número: Especial
Autores: Débora Motta Cardoso
Autor Correspondente: Débora Motta Cardoso | [email protected]

Palavras-chave: Criminal Compliance, Crimes empresariais e lavagem de dinheiro, Gerenciamento de riscos, Direito penal.

Resumos Cadastrados

Resumo Português:

O presente artigo analisa brevemente as novas possibilidades de atuação do advogado criminalista no cenário empresarial, levando-se em conta os mecanismos de controle impostos pelo compliance. Para tanto, ele diferencia compliance, de criminal compliance, apresentando o ponto de intersecção do instituto com o direito penal. Conclui-se que no ambiente corporativo, as regras de cumprimento normativo possibilitam ao advogado assumir o papel de preservação da reputação da empresa e de seus gestores, na prevenção de crimes e no mapeamento de riscos, ultrapassando-se a ideia clássica de defesa criminal.



Resumo Inglês:

This article briefly analyzes the new possibilities for the criminal lawyer in the business scenario, considering the control mechanisms imposed by compliance. To this end, it differentiates compliance from criminal compliance, presenting the point of intersection of the institute with criminal law. It is concluded that in the corporate environment, the rules of regulatory compliance enable the lawyer to assume the role of preserving the reputation of the company and managers, in preventing crimes and compliance risks assessments going beyond the classic idea of criminal defense.