Desafio na prevenção à lavagem de dinheiro: o dilema dos comuns no setor financeiro brasileiro
Boletim IBCCRIM
Desafio na prevenção à lavagem de dinheiro: o dilema dos comuns no setor financeiro brasileiro
Autor Correspondente: Me. Alessandro Fernandes | [email protected]
Palavras-chave: Compliance, Colaboração Institucional, Conflito de Interesses
Resumos Cadastrados
Resumo Português:
Este estudo explora os desafios enfrentados pelo setor financeiro brasileiro na prevenção à lavagem de dinheiro, com foco no Dilema dos Comuns. Analisamos o conflito entre interesses individuais de instituições financeiras e a necessidade de manter a integridade do sistema financeiro. Discutem-se questões como custos, conflitos de interesses, coordenação internacional e a evolução das táticas de lavagem de dinheiro. Conclui-se enfatizando a necessidade de colaboração contínua entre instituições financeiras, reguladores e o público para enfrentar essa ameaça em constante evolução.
Resumo Inglês:
This study explores the challenges faced by the Brazilian financial sector in preventing money laundering, with a focus on the Dilemma of the Commons. We analyze the conflict between the individual interests of financial institutions and the need to maintain the integrity of the financial system. Issues such as costs, conflicts of interest, international coordination and the evolution of money laundering tactics are discussed. It concludes by emphasizing the need for continued collaboration between financial institutions, regulators and the public to tackle this ever-evolving threat.
