Questões atuais na prevenção da lavagem de dinheiro
Revista Brasileira de Ciências Criminais
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ISSN: 14155400
Editor Chefe: Dr. André Nicolitt
Início Publicação: 30/11/1992
Periodicidade: Mensal
Área de Estudo: Ciências Humanas, Área de Estudo: Ciências Sociais Aplicadas, Área de Estudo: Direito, Área de Estudo: Multidisciplinar, Área de Estudo: Multidisciplinar
Questões atuais na prevenção da lavagem de dinheiro
Ano: 2020 | Volume: 165 | Número: Especial
Autores: Artur de Brito Gueiros Souza, Cecília Choeri da Silva Coelho
Autor Correspondente: Artur de Brito Gueiros Souza | [email protected]
Autor Correspondente: Artur de Brito Gueiros Souza | [email protected]
Palavras-chave: Lavagem de dinheiro – Shell companies – Criptomoedas – Advogado – Dever de diligência.
Resumos Cadastrados
Resumo Português:
Aborda-se o crime de lavagem de dinheiro sob a perspectiva das recentes regulações nacionais e internacional, relativas às shell companies e outros arranjos legais, às fintechs e às criptomoedas, bem como os deveres de identificação dos clientes e de comunicação de operações suspeitas por parte de advogados e consultores de negócios.
Resumo Inglês:
Money laundering is analyzed from the perspective of the recent national and international ruling related to shell companies and to other legal arrangements, fintechs and criptocurrencies, as well as the duties of attorneys and legal advisors to identify clients and to inform the authorities of suspicious operations.
