Revista de Direito Penal Econômico

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RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA NO DIREITO BRASILEIRO: MAIS DÚVIDAS DO QUE CERTEZAS

Ano: 2022 | Volume: 3 | Número: 10

Autores: F. G. P. Machado

Autor Correspondente: F. G. P. Machado | E-mail: [email protected]

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TRÊS CASOS CRUCIAIS SOBRE COMPLIANCE DA CORTE NACIONAL ESPANHOLA. ANÁLISE DOS PONTOS-CHAVE DE TRÊS DECISÕES JUDICIAIS ESPANHOLAS PROFERIDAS EM DIFERENTES INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS RELEVANTES QUE ILUSTRAM A IMPORTÂNCIA DOS “SISTEMAS DE COMPLIANCE”

Ano: 2022 | Volume: 3 | Número: 10

Autores: R. A. Gordillo

Autor Correspondente: R. A. Gordillo | E-mail: [email protected]

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NOTAS HISTÓRICAS SOBRE A CRIMINALIZAÇÃO DA GESTÃO TEMERÁRIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO BRASIL

Ano: 2022 | Volume: 3 | Número: 10

Autores: R. F. Fragoso

Autor Correspondente: R. F. Fragoso | E-mail: [email protected]

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METALINGUAGEM E COMPLIANCE: POR UM DELINEAMENTO DOS LIMITES DE IMPUTAÇÃO PENAL DOS COMPLIANCE OFFICERS

Ano: 2022 | Volume: 3 | Número: 10

Autores: R. Fuziger

Autor Correspondente: R. Fuziger | E-mail: [email protected]

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DIREITO À MORADIA E À SAÚDE NA RELAÇÃO CAMPO-CIDADE MEIO À PANDEMIA DE CORONAVÍRUS

Ano: 2021 | Volume: 3 | Número: 8

Autores: T. G. D. Santos, I. S. Roman

Autor Correspondente: T. G. D. Santos | E-mail: [email protected]

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POLÍTICA DE COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO NO BRASIL: O DESAFIO DAS CRIPTOMOEDAS

Ano: 2021 | Volume: 2 | Número: 8

Autores: R. B. Leques, C. Falavigno

Autor Correspondente: R. B. Leques | E-mail: [email protected]

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LAVAGEM DE DINHEIRO PELA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO, ASSOCIAÇÃO OU ESCRITÓRIO? PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO À LUZ DO FUNCIONALISMO NORMATIVISTA

Ano: 2021 | Volume: 2 | Número: 8

Autores: P. R. Alflen

Autor Correspondente: P. R. Alflen | E-mail: [email protected]

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AS DIFICULDADES DA “ACESSORIEDADE LIMITADA” DO CRIME DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS NO DIREITO PENAL PORTUGUÊS

Ano: 2021 | Volume: 2 | Número: 8

Autores: M. B. Fiumari

Autor Correspondente: M. B. Fiumari | E-mail: [email protected]

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A CONSTRUÇÃO INTERNACIONAL DE UM OBJETO MATERIAL AMPLIADO NO DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO

Ano: 2021 | Volume: 2 | Número: 8

Autores: L. B. Terra

Autor Correspondente: L. B. Terra | E-mail: [email protected]

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BITCOINS E LAVAGEM DE DINHEIRO: UM BALANÇO DOS CASOS E DAS DIRETRIZES REGULAMENTADORAS

Ano: 2021 | Volume: 2 | Número: 8

Autores: F. Herzog, T. Hoch

Autor Correspondente: T. Hoch | E-mail: [email protected]

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